(一)研發總部及企業微電網系統升級項目

　　1、項目概況和投資概算

　　本項目投資總額為62,040.32萬元，擬使用募集資金45,000.00萬元，建設期為2年。

　　本項目擬新建一棟研發辦公樓，購置先進研發及辦公設備，以微電網能效管理為基礎，圍繞 EMS3.0(安科瑞微電網智慧能源平臺)系統升級，展開“企業微電網能效管理平臺”、“企業微電網智慧能源平臺”等平臺開發。本項目建設將助推公司業務規模有效增長，能夠促進 EMS3.0 加速落地應用，有利于提高公司技術創新能力，有利于鞏固公司的市場競爭優勢，提高公司的行業地位和整體盈利能力。

　　2、項目必要性分析

　　(1)改善經營與研發條件，滿足公司發展的基本需求

　　隨著公司的持續較快發展，業務量的增加對公司的辦公場地、經營條件等提出了更高要求。公司現有的辦公場地、人員規模、研發實驗條件等難以滿足未來發展的需要，因此需要擴大經營辦公場地、擴充人才隊伍、并加大研發投入力度，從而改善經營辦公環境，提升研發基礎條件。此外，項目建設且有利于提升公司的整體形象、有助于吸引具有豐富經驗的行業整體解決方案領域復合型人才。本項目通過新建研發大樓，為研發、經營提供穩定場所，為研發工作的順利開展提供基礎保障，為員工提供較為寬敞舒適的工作環境，同時提高公司整體形象，彰顯公司綜合實力，有利于公司吸引高層次人才，實現穩定可持續發展。

　　(二)把握能源互聯網市場機遇，鞏固地位

　　能效管理系統可智能化監控企業用電情況、收集分析用電數據，促進企業能耗結構優化，提升企業用電效率。在“雙碳”目標和能耗雙控政策進一步完善下，企業能效管理需求不斷升高。同時，受益于分布式新能源發展建設政策，微電網系統解決方案需求有望持續增長。企業微網對電力系統的協調性和靈活性提出更高要求，為了增強企業對微電網的運維和監測能力，促進用戶側向安全用電、可靠用電、智慧用電、節能用電快速發展，能效管理系統將逐漸成為企業綜合管理微電網的必需品，企業微電網發展將拉升企業能效管理系統長期需求。公司產品包括“用戶端智能電力儀表和電量傳感器”和“能效管理系統”，能夠為企業提供微電網綜合能源解決方案，提供從云平臺軟件到終端元器件的一站式服務，幫助企業進行能源可視化管理，為企業節能降耗和實現能源數字化建設提供數據服務。本項目將對現有能效管理系統進行升級，同時擴大業務規模，更好地服務于企業客戶，項目建設將有利于公司抓住我國微電網能耗管理服務市場的發展機遇，鞏固公司在能源互聯網領域的地位。

　　(三)提高研發創新水平，加快產品優化升級

　　公司的微電網能效管理系統及產品包括變電站綜合自動化系統、能效管理系統、電氣消防及用電安全系統等多個子系統及相應配套所需的端設備(用戶端智能電力儀表、邊緣計算網關等)。目前，公司主推 AcrelEMS 能效管理平臺(EMS2.0)，通過在“源網荷儲充”各個節點安裝監測分析、保護控制裝置，將邊緣計算網關采集數據上傳至平臺，平臺根據電網價格、用電負荷、電網調度指令等，調整各系統控制策略，使企業內部電力系統穩定運行、提升效率，降低企業用電成本。下一步，公司擬在 EMS 2.0 平臺的基礎上并入光儲充平臺，完成向 EMS 3.0(安科瑞微電網智慧能源平臺)的升級，真正實現源網荷儲充一體化柔性控制，

　　實現能源互聯、互通、互動。目前，EMS 3.0 已完成產品研發架構，功能正在逐步完善。公司將通過本項目在嘉定新城新建研發中心，購置先進的研發設備，建立科學、規范的科研體系，加大研發人員的招聘及調配，圍繞 EMS 3.0 進行“企業微電網能效管理平臺”、“企業微電網智慧能源平臺”、“企業微電網組態軟件平臺”等課題研發，加快 EMS3.0 的開發、落地與應用。綜上，本項目實施有利于公司持續進行產品創新，實現產品優化升級，保持公司的技術先進性。

　　(二)企業微電網產品技術改造項目

　　1、項目概況和投資概算

　　本項目總投資14,937.33萬元，擬使用募集資金11,000.00萬元，建設期為2年。

　　本項目擬引入全自動裝配線、加工中心、自動化檢測線等先進生產、檢測設備、MES 系統、智能調試、檢測系統、APS 生產計劃排產系統，進行智能生產線改造；引進智能立體倉庫設備并配置 WMS、AGV 調度系統等自動化立體倉庫的智能控制系統，打造智能立體倉庫。項目建設有利于公司順應行業發展趨勢，完善公司戰略布局，并進一步提高公司智能制造生產能力，提升公司生產管理水平，鞏固和提高公司競爭優勢。

　　2、項目必要性分析

　　(1)順應行業發展趨勢，完善公司戰略布局

　　微電網作為“互聯網+”智慧能源的重要支撐以及與大電網友好互動的技術手段，能有效提高電力系統的安全性和可靠性，提升能源利用效率。近年來，隨著社會經濟的發展，用電負荷持續增長，在“雙碳”目標和能耗雙控政策的推動下，工業企業對于可靠用電、節約用電、電力需求響應、綠色用電、環保用電、智能用電需求驅動微電網建設或改造需求持續增多。此外，在國家持續加大城鄉配電網基礎設施建設、推進數據中心、通信基站、軌道交通、新能源充電樁等新型基礎設施建設背景下，對電網系統的穩定性、可靠性和靈活性提出更高要求。并且隨著我國分布式光伏、分布式儲能等分布式新能源產業快速發展，新能源末

　　端消納能力亟待提升，企業微電網作為電力主干網的有效補充，在國家能源安全需求提升背景下，市場前景廣闊。

　　本項目將積極推進微電網能效管理產品及電量傳感器產線升級，順應電力儀表智能化、數字化技術發展趨勢，配合公司企業微電網能效管理系統產品及解決方案業務拓展，有利于公司把握微電網良好的行業發展趨勢，促進公司發展戰略的實現。

　　(2)進一步提高公司智能制造生產能力，鞏固和提高公司競爭優勢

　　近年來，大數據、云計算、人工智能等新興技術的高速發展，助推制造業企業調整結構和轉型升級，更加高效和節能的智能生產方式逐步成為制造業的發展方向。電工儀器儀表作為測量或檢驗電壓、電流、電阻或功率的通用儀器裝置，廣泛應用于電力系統的發、輸、變、配、用、調的各個環節，其產品生產制造具有產品規格小、種類多、量產規模大的特點，提高生產自動化、智能化水平是提高生產效率、降低生產成本的重要途徑。

　　本項目通過購置先進的自動化裝配、檢測、倉儲設備，并搭建 MES 智能制造系統、WMS 倉儲管理系統及 APS 生產計劃系統等先進信息系統，有助于促進公司智能裝備應用，提升柔性化生產的水平，提高公司生產效率和資源綜合利用率，從而進一步提高公司成本優勢和抗風險能力。

　　(3)有效提升公司生產管理水平

　　近年來，隨著我國能源、化工、節能環保等領域快速發展，電工儀器儀表行業市場需求快速增長，國產廠商不斷加強技術攻關和市場布局。但目前我國儀器儀表行業在生產工藝、產品穩定性、可靠性及精度方面與水平相比仍有一定差距。公司在裝配、調試過程中，目前需要使用較多人力對零部件尺寸、大小、產品質量、外觀缺陷等方面進行檢測，隨著市場競爭的加劇、產品種類的豐富，人工檢測難以滿足高效率、高精度準確性的檢測要求。

　　本項目擬搭載先進自動化檢測設備及系統以加強針對配件、半成品、成品性能、結構、外觀及尺寸等不同要求的自動化檢測，增強各系列產品的可靠性和穩定性，并且加強生產過程的可視化管理，促進生產過程統計和分析，強化標準作業，能夠有效提升公司生產管理水平。

　　(三)補充流動資金

　　公司擬將本次募集資金中的 24,000.00 萬元用于補充流動資金。補充流動資金能夠顯著增強公司的資本實力，為公司業務的發展提供必要的資金支持，有助于優化公司資產結構，提升公司的抗風險能力，支持公司日常經營和未來業務發展。公司將根據業務發展合理安排該部分資金投放的進度和金額，保障募集資金的安全和高效使用。

　　安科瑞表示，本次向特定對象發行旨在加快核心產品更新迭代，滿足客戶需求，提升產品競爭力；提升公司智能裝備制造能力，增強盈利能力，為長期戰略提供資金支持，促進公司持續發展。

　　2022年，安科瑞實現營業收入10.19億元，同比增長0.16%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.71億元，同比增長0.32%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.55億元，同比下降0.80%；經營活動產生的現金流量凈額為1.63億元，同比增長44.95%。

　　2023年一季度，安科瑞實現營業收入2.30億元，同比增長11.15%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4181.78萬元，同比增長32.65%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3659.09萬元，同比增長26.02%；經營活動產生的現金流量凈額為-3855.60萬元，上年同期為-6160.26萬元。